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      康華生物聘任王清瀚為總經理

      2021/7/16 21:26:12      挖貝網 蘇言

      挖貝網7月16日,康華生物(300841)于2021年7月16日召開2021年第一次臨時股東大會,會議選舉產生了公司第二屆董事會董事、第二屆監事會非職工代表監事。在完成董事會、監事會換屆選舉后,公司于同日召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監事會第一次會議,分別審議通過了選舉董事長、董事會專門委員會委員、聘任高級管理人員、聘任證券事務代表及選舉監事會主席等相關議案。公司董事會、監事會及專門委員會委員的換屆選舉和高級管理人員、證券事務代表的聘任工作已完成,任期三年,自公司2021年第一次臨時股東大會、第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會、監事會屆滿。

      公司第二屆董事會組成情況:

      非獨立董事:王振滔(董事長)、王清瀚、余雄平、侯文禮

      獨立董事:陶海英、張炳輝、方小波

      獨立董事陶海英、張炳輝、方小波已取得獨立董事資格證書。

      上述人員均符合相關法律、法規、規范性文件規定的上市公司董事任職資格和條件,不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《成都康華生物制品股份有限公司章程》所規定的不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不屬于失信被執行人。

      董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一,獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。三位獨立董事的任職資格和獨立性在公司2021年第一次臨時股東大會召開前已經深圳證券交易所備案審核無異議。

      公司第二屆董事會各專門委員會組成情況:

      公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略與發展委員會四個專門委員會,各專門委員會組成情況如下:

      審計委員會:張炳輝(主任委員)、陶海英、余雄平

      提名委員會:方小波(主任委員)、張炳輝、王振滔

      薪酬與考核委員會:陶海英(主任委員)、方小波、王清瀚

      戰略與發展委員會:王振滔(主任委員)、王清瀚、方小波

      公司第二屆監事會組成情況:

      非職工代表監事:吳淑青(監事會主席)、張薔薇

      職工代表監事:李曉文

      會議選舉產生的公司第二屆監事會非職工代表監事吳淑青、張薔薇與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事李曉文共同組成公司第二屆監事會。

      上述人員均符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司監事任職資格和條件,不存在《公司法》、《股票上市規則》、《規范運作指引》及《公司章程》所規定的不得擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不屬于失信被執行人。 


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      公司聘任高級管理人員及證券事務代表的情況:

      總經理:王清瀚

      副總經理:李聲友、陳懷恭、侯文禮、孫晚豐

      副總經理兼財務負責人:唐名太

      副總經理兼董事會秘書:陸皓

      證券事務代表:吳文年

      獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

      上述人員均具備履行職責所需的能力,符合相關法律法規、規范性文件規定的上市公司相應職務的任職資格和條件,不存在《公司法》、《股票上市規則》、《規范運作指引》及《公司章程》所規定的不得擔任公司相應職務的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦不屬于失信被執行人。

      本次聘任的總經理、董事會秘書、證券事務代表由董事長提名,其余高級管理人員由總經理提名。聘任相關職務的提名方式、表決程序及表決結果符合有關法律法規和《公司章程》的規定,合法有效。其中,董事會秘書陸皓、證券事務代表吳文年均已取得交易所頒發的董事會秘書資格證書,陸皓擔任公司董事會秘書的任職資格已經深圳證券交易所備案審核無異議。

      公司部分董事、監事屆滿離任及高級管理人員屆滿調整情況:

      董事離任情況:本次換屆選舉完成后,公司第一屆獨立董事周俊明屆滿離任,離任后不再擔任公司獨立董事以及董事會各相關專門委員會的職務。

      監事離任情況:本次換屆選舉完成后,公司第一屆職工代表監事李燕平屆滿離任,離任后不再擔任公司監事,仍在公司擔任其他職務。

      高級管理人員屆滿調整情況:本次高級管理人員換屆聘任完成后,董事會秘書唐名太任期屆滿職務調整,調整后不再擔任公司董事會秘書職務,仍在公司擔任副總經理兼財務負責人。

      上述人員持股情況:截至本公告披露日,周俊明及其配偶或其他關聯人未直接或間接持有公司股份;李燕平及其配偶或其他關聯人未直接或間接持有公司股份;唐名太通過三明玖日廣隸商貿合伙企業(有限合伙)(曾用名:寧波梅山保稅港區旭康投資管理合伙企業(有限合伙))間接持有公司股票206,715股,占公司股本的0.2297%,其配偶或其他關聯人未直接或間接持有公司股份。

      上述人員均不存在應當履行而未履行的承諾事項;將繼續嚴格遵守國家相關法律、法規及《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定,并繼續履行相關承諾。

      公司2021年第一季度報告顯示,2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為100,499,516.16元,比上年同期增長54.91%。

      挖貝網資料顯示,康華生物專注于生物醫藥領域,為綜合性研究、開發、經營一體化的疫苗生產企業,同時為目前國內首家生產并銷售人二倍體細胞狂犬病疫苗的疫苗企業。

      來源鏈接:http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?b605687f-8ded-4c83-8cd3-df7a908638fe


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