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      蘭劍智能選舉董事長、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表

      2021/6/21 21:16:22      挖貝網 雨婷

      挖貝網6月21日,蘭劍智能(688557)于2021年6月21日召開2020年年度股東大會和2021年第一次職工代表大會,分別選舉產生了第四屆董事會董事、第四屆監事會非職工代表監事和第四屆監事會職工代表監事,任期自股東大會通過之日起三年。

      同日,公司召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議,分別審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》。 


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      選舉公司第四屆董事會董事長:根據《中華人民共和國公司法》及《蘭劍智能科技股份有限公司章程》等規定,公司董事會選舉吳耀華為公司第四屆董事會董事長,任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

      選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員:

      根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司董事會同意選舉第四屆董事會各專門委員會委員名單及召集人如下:

      戰略委員會:吳耀華、朱玲、馬建春,其中吳耀華為戰略委員會召集人。

      提名委員會:張小藝、王玉燕、朱玲,其中王玉燕為提名委員會召集人。

      薪酬與考核委員會:馬建春、王玉燕、張小藝,其中馬建春為薪酬與考核委員會召集人。

      審計委員會:吳耀華、朱玲、王玉燕,其中朱玲為審計委員會召集人。

      其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上,并由獨立董事擔任召集人,且審計委員會召集人朱玲為會計專業人士。公司第四屆董事會專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

      選舉公司第四屆監事會主席:根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司監事會選舉孫東云為公司第四屆監事會主席,任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。

      聘任公司高級管理人員:

      根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,董事會同意聘任公司高級管理人員,具體名單如下:

      總經理:張小藝

      副總經理:蔣霞

      財務負責人:董新軍

      董事會秘書:董新軍

      上述高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。董新軍已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書。

      聘任公司證券事務代表:公司董事會同意聘任韓梅為公司證券事務代表,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。韓梅已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格證書。

      吳耀華:男,1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,教授、博士生導師。1988年9月至1991年6月就讀于山東大學并取得碩士學位;1991年7月至1993年8月于山東大學任教;1993年9月至1996年6月就讀于清華大學金屬塑性加工專業并取得工學博士學位;1996年7月至1999年9月于山東大學任教;1999年9月至今就職于山東大學控制科學與工程學院,任教授、博士生導師;2001年3月至2011年7月擔任公司董事兼總經理,2011年7月至今擔任公司董事長。發表期刊、論文80余篇,其中20余篇被SCI、EI收錄;2006年當選第四屆中國物流學會副會長;2007年獲得國家人事部和物流采購聯合會頒發的“物流勞動模范”。

      張小藝:女,1976年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002年9月至2005年12月就讀山東大學管理科學與工程專業獲碩士學位,高級工程師。1999年9月至2000年7月擔任公司系統集成部部長;2000年7月至2011年6月擔任公司副總經理;2011年7月至今擔任公司董事兼總經理。

      蔣霞:男,1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1983年7月畢業于山東大學工業自動化專業,本科學歷,工程技術應用研究員。1983年7月至1989年5月擔任濰坊玻璃紙廠主管;1989年6月至2000年1月歷任中國輕騎集團發動機廠設備科長、廠長助理、副廠長;2000年2月至2001年6月擔任山東明天信息產業集團有限公司總經理;2001年7月至2009年4月擔任公司副總經理;2009年4月至今擔任公司董事兼副總經理。

      董新軍:男,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計學專業,大專學歷,注冊會計師。1994年9月至2009年12月,擔任山東阿斯德化工有限公司財務部會計;2010年1月至2012年1月,擔任中審亞太會計師事務所審計部項目經理;2012年2月至2012年11月,擔任北京興華會計師事務所審計四部高級項目經理;2012年12月至2014年2月,擔任中審亞太會計師事務所高級項目經理;2014年2月至2015年6月,擔任山東信合節能科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書;2015年7月至今,擔任公司財務總監兼董事會秘書。

      公司2021年第一季度報告顯示,2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,480,376.80元,比上年同期增長5,870.31%。

      挖貝網資料顯示,蘭劍智能主要從事以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動化系統的研發、設計、生產、銷售及服務,是一家以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動化系統解決方案提供商,是國內以物流機器人為核心的倉儲物流自動化揀選系統領域的優勢企業。

      來源鏈接:http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-22/688557_20210622_5_bMgyiYXr.pdf


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